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2026-01-17 19:16:11

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　　小程序一经试用便广受好评。龚晨自己用，给探组同事用，也推荐给总队其他民警测试，在反复实践检验中印证效果。以往，民警在拿到格式各异的银行流水表格后，必须花费大量时间精力完成人工合并和校对。可在这款清洗小程序的技术加持下，只需把现有的表格上传到系统，小程序便能自动完成格式和字段的统一，并对数据的准确性进行验证复核，3分钟就能完成一批资金数据的清洗，将过去需要7天才能完成的资金分析任务直接压缩至4天。如果能在实战中广泛运用，必然能节省不少警力。

　　实战是技术的验金石。2023年，一个犯罪团伙利用国际通用礼品卡进行非法跨境汇兑，犯罪手段新颖且隐蔽。人民币与外币的资金流被礼品卡物理隔绝，像两条毫不相干的平行线余亿元，用传统侦查方法却难以找到资金交汇点。针对案件中的难点和侦查员的具体需求，龚晨针对性开发了基于该团伙的关联算法，归拢数以千计的银行账户、厘清庞杂的交易流水，将看似毫无关联的境内礼品卡充值和境外资金划转逐一关联，用最快速度还原每笔资金来源和去向，最终梳理出该犯罪团伙如何利用礼品卡对敲平衡资金、非法牟利1500余万元的完整链条。

　　2025年初，该模型发出预警，一日虚开型空壳公司数量在短期内激增54.41%。龚晨团队立即将情况推送税务部门，通过调整开票额度等手段来控制风险，此类不良公司月增长量同比下降达98.6%。上海公安经侦部门还统筹全市力量，在沪、苏、浙、皖、粤、冀等地同步收网，查处此类空壳公司700余家。近年来，此类公司借助全流程电子化注册便利，将犯罪周期压缩至以小时计。以往查处多依赖于事后举报，等公安介入时，犯罪团伙往往人去楼空。而现在，通过模型预警，能快速从每月新注册的数万家企业中精准锁定风险目标，防患于未然。

　　该案涉及数千名投资人，与传统非法集资案件不同，此类犯罪具有很强的隐蔽性。但龚晨敏锐发现，合同样本显示该公司并不以销售房产为主要目的，大模型也研判该公司涉嫌非法集资。进一步侦查证实了这个判断。作为兑付资金主要来源的新募资金已近枯竭，随时可能爆雷。模型同步梳理出了规模达上亿元的未兑付资金流向以及数千名投资人。掌握线索后，龚晨迅速协调办案民警介入，终于赶在犯罪分子转移赃款前迅速冻结了涉案账户。就在民警查封涉案企业线下门店时，还有不少群众带着积蓄上门咨询，要求购买投资产品。